CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2014

Feb 27, 2014

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有 限公司（以下简称“公司”）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定， 我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的 相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第二届董事会第二十一次会 议审议的有关事项发表意见如下：

一、关于公司2013 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的 事项

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120 号）等相关规定，我们对2013 年度公司控股股东及其 他关联方占用公司资金以及对外担保情况进行了核查，我们认为：

1、报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情况，也不存 在以前期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内公司及子公司未发生为股东、实际控制人及其关联方、任何非 法人单位或个人提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的对外 担保事项。

二、关于公司2013 年度利润分配预案

公司2013 年度利润分配预案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，符 合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。该 议案尚待公司2013 年年度股东大会批准。

三、关于2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

经核查，公司募集资金2013 年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金

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专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。

四、关于2013 年度内部控制自我评价报告

经核查，我们认为：公司《2013 年年度内部控制自我评价报告》较为客观 地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。公司现行 的内部控制措施对公司管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用，符合 有关法规和证券监管部门的要求，与当前公司生产经营实际情况相适应。

五、关于内部控制规则落实自查表的独立意见

经核查，我们认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司 内部控制规则的落实情况。

六、关于公司审计机构2013 年度审计工作评价及续聘的独立意见

经核查，我们认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格， 执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此， 我们同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度审计机 构。

康力电梯股份有限公司董事会 独立董事：杨菊兴、马建萍、顾峰 2014 年2 月28 日

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