CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2013

Mar 28, 2013

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201316

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月15日以邮件方式向 全体董事发出第二届董事会第十四次会议通知。会议于2013年3月27日上午在公 司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保 荐代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议， 投票表决通过以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012年度总经理 工作报告》；

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度董事 会工作报告》，该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议；

《2012 年度董事会工作报告》具体内容详见《2012 年年度报告》中“第四 节”，刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事杨菊兴先生、马建萍女士、顾峰先生向董事会提交了《2012 年度独立董事述职报告》，并将在公司2012 年年度股东大会上述职。《2012 年度 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务 决算报告》，该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议；

公司2012 年度财务报表已经天衡会计师事务所有限公司审计，并出具了天 衡审字（2013）00364 号标准无保留意见的审计报告。2012 年度，公司实现营业 收入182,333.73 万元，较上年同期增长13.76%；实现利润总额22,276.96 万元，

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较上年同期增长了24.65%；归属于上市公司股东的净利润18,697.87 万元，较 上年同期增长23.74%；基本每股收益为0.4929 元，较上年同期增长18.57%。截 止2012 年12 月31 日，公司总资产为264,614.25 万元，较上年末增加10.13%； 归属于上市公司股东的所有者权益163,286.81 万元，较上年末增加9.13%。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报 告及摘要》，该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议；

《2012 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2012 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润 分配方案预案的议案》，该议案将提交公司2012 年年度股东大会审议；

经天衡会计师事务所有限公司审计，母公司2012 年度实现净利润14,688.79 万元，年初未分配利润18,087.64 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积后，本年度可供股东分配的 利润为23,733.15 万元。截止2012 年12 月31 日，母公司资本公积金余额为 77,462.97 万元。

公司拟以总股本380,670,000 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计分配现金红利9,516.75 万元。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度内部 控制自我评价报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

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8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落 实自查表》；

独立董事、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机 构2012 年度审计工作评价及续聘的议案》；该议案将提交公司2012 年年度股东 大会审议；

经过董事会审计委员会的考核评价，认为：审计小组在本年度审计中按照中 国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充 分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、 适当的审计证据的基础做出的。

从聘任天衡会计师事务所到本年度执行审计业务完毕，天衡会计师事务所及 其审计人员勤勉尽责，执业质量高。根据其服务意识、职业操守和执业能力，我 们建议继续聘任天衡会计师事务所作为公司2013 年度审计机构。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行 综合授信额度的议案》；

向中国工商银行吴江支行，申请总额不超过6,000 万元人民币的综合授信额 度，内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、保函等信用品种，授信期 为一年。

上述授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行 与公司实际发生的融资金额为准。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2012 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资

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讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董事会 2013年3月29日

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