CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 24, 2012

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则)》、康力电梯股份有 限公司（以下简称“康力电梯”、“公司”）《公司章程》等有关规定，我们作为康 力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料， 就相关情况向公司进行了核查，现对公司第二届董事会第八次会议审议的有关事 项发表意见如下：

一、关于公司2011 年度关联方资金占用和对外担保情况的事项

经对公司2011 年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的核查，认 为：

1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司及子公司没有提供任何对外担保，也不存以前年度发生 并累计至2011 年12 月31 日的对外担保情形。截止2011 年12 月31 日，公司（含 对子公司）及子公司担保余额为0 元。

二、关于2011 年度内部控制自我评价报告

公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子 公司、分公司、关联交易、募集资金使用、对外投资、信息披露的内部控制严格、 充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理 性和有效性。

经审阅，我们认为《公司 2011 年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、 真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

三、关于2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

经核查，公司募集资金2011 年度的存放和使用情况符合中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金

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专项管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规情形。

四、关于公司审计机构2011 年度审计工作评价及续聘的独立意见

经核查，我们认为：天衡会计师事务所有限公司具有证券从业资格，执业过 程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。因此，我们同 意继续聘请天衡会计师事务所有限公司为公司2012 年度审计机构。

康力电梯股份有限公司董事会

独立董事： 杨菊兴、马建萍、顾峰

2012 年02 月25 日

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