CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Sep 2, 2011

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201135

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年8月26日以邮件方式向 全体董事发出第二届董事会第五次会议通知。会议于2011年9月1日上午在公司会 议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到7名，其中董事倪祖根先生委 托董事王友林先生出席本次会议，独立董事顾峰先生委托独立董事马建萍女士出 席本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公 司监事、高级管理人员、保荐机构人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先 生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《限制性股票激励 计划(草案修订稿)及摘要》，董事陈金云、顾兴生、刘占涛为本次限制性股票激 励计划的激励对象，对本议案回避表决；

独立董事、监事会就该事项发表了同意意见。《限制性股票激励计划（草案 修订稿）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要及草案修订说明详见《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》已经中国证券监督管理委员会 备案无异议，本议案尚需提交本公司2011 年度第三次临时股东大会审议。

2、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，《限制性股票激励计划实施考

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核办法》，董事陈金云、顾兴生、刘占涛为本次限制性股票激励计划的激励对象， 对本议案回避表决；

《限制性股票激励计划实施考核办法》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚需提交本公司2011 年度第三次临时股东大会审议。

3、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权董事会办 理限制性股票激励计划相关事项的议案》；

为了保证公司激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办 理具体实施等如下相关事宜：

（1）授权董事会确定首次授予限制性股票的授予日和预留限制性股票的授 予日；

（2）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股份拆 细、缩股、配股等情形时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数 量及授予价格做相应的调整；

（3）审查激励对象的获授资格和解锁条件；决定激励对象是否可以获授限 制性股票，在激励对象符合解锁条件时，办理其解锁所必需的全部相关事宜，包 括但不限于向深圳证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记 结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

（4）授权董事会决定限制性股票激励计划的变更和终止，包括但不限于取 消激励对象的获授资格、取消激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司限制进 股票激励计划等；

（5）授权董事会办理限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关法 律、法规和《公司章程》明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案尚需提交本公司2011 年度第三次临时股东大会审议。

4、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超募 资金设立成都康力电梯有限公司的议案》；

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本议案尚需提交本公司2011 年度第三次临时股东大会审议。

独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《关于使用部分超募资金设立成都康力电梯有限公司的公告》详见《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

• 5、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《理财产品管理制度》； 本议案尚需提交本公司2011 年度第三次临时股东大会审议。

《理财产品管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有 资金投资低风险理财产品的议案》；

本议案尚需提交本公司2011 年度第三次临时股东大会审议。

独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司注册地址 更名及修改<公司章程>的议案》；

本议案尚需提交本公司2011 年度第三次临时股东大会审议。

修改章程如下：

第五条 公司住所：“吴江（芦墟）临沪经济开发区 88 号”更名为“ 吴江汾 湖经济开发区康力大道 888 号 ”；

第十八条 发起人“北京海利众诚经贸有限公司”名称变更为“ 西藏海利众 诚经贸有限公司 ”。

8、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<对外担

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保决策制度>的议案》；

本议案尚需提交本公司2011 年度第三次临时股东大会审议。

对该制度进行如下修改:

将第二条修改为 “本制度适应于本公司及本公司的全资、控股子公司和公 司拥有实际控制权的参股公司（以下简称“子公司”），子公司对外担保需经本公 司董事会审议通过。”

将“第九条：公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供 债务担保”删除；

将“第十一条：被担保对象同时具备以下资信条件的，公司方可为其提供担 保中第三款：资产负债率在70%以下”删除。

《对外担保决策制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<对外投 资管理制度>的议案》；

本议案尚需提交本公司2011 年度第三次临时股东大会审议。

对该制度进行如下修改：

《对外投资管理制度》原文 修改后的《对外投资管理制度》 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过 第二条 本制度所称对外投资是指公司为了通过 分配来增加财富，或谋求其他利益，将公司拥有的资 分配来增加财富，或谋求其他利益，将公司拥有的资 产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 产让渡给其他单位而获得另一项资产的活动。 公司不得成为对投资的项目承担连带责任的投 公司不得成为对投资的项目承担连带责任的投资 资人。 人。 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长 按照投资目的分类，对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资包括股票投资和债券投资，长期投 期投资： 资包括长期股权投资和长期债权投资。 （一）短期投资主要指：公司购入的能随时变现 且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种 股票、债券、基金等。 （二）长期投资主要指：公司投出的在一年内或

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超出一年外不能随时变现或不准备随时变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资，包括但不 限于以下类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经验项目； 2、公司出资与其他境内、外独立法人实体成立合 资、合作公司或开发项目； 3、参股其他境内、外独立法人实体。 第四条 短期投资项目的批准权限依次为：投资 第四条 短期投资项目的批准权限依次为：投资金 金额在人民币 1000 万元以下的项目由总经理审批； 额占最近经审计的净资产总额的10%以下（包含10%） 超过 1000 万元且占最近经审计的净资产总额的 5%以 的项目由董事长审批；超过最近经审计的净资产总额 下（包含 5%）比例的项目由公司董事会审批；超过 的10%且占最近经审计的净资产总额的50%以下（包含 最近经审计的净资产总额的 5%比例的项目由董事会 50%）比例的项目由公司董事会审批；超过最近经审计 审议后提请股东大会批准。 的净资产总额的50%比例的项目由董事会审议后提请 股东大会批准。 第五条 长期投资项目的批准权限为：占最近经 第五条 长期投资项目的批准权限为：占最近经审 审计的净资产总额的10%以下比例的长期投资项目由 计的净资产总额的50%以下比例的长期投资项目由公 公司董事会批准；达到或超过最近经审计的净资产总 司董事会批准；达到或超过最近经审计的净资产总额 额的10%比例的长期项目由董事会审议后提请股东大 的50%比例的长期项目由董事会审议后提请股东大会 会批准。 批准。

《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2011 年度第三次临时股东大会的通知》.

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会

2011年9月2日

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