CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 29, 2011

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201129

康力电梯股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年07月16日以邮件方式 向全体董事发出第二届董事会第四次会议通知。会议于2011年07月27日上午在公 司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事9名，实到9名。会议的召开和表决 程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保荐代 表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票 表决通过以下议案：

1、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2011年度半年度 报告及摘要》；

《2011年度半年度报告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

《2011年度半年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以 9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超 募资金对全资子公司进行增资的议案》；

随着苏州新达电扶梯部件有限公司 2011 年营业收入的增长，以及原材料上 涨带来的成本压力，苏州新达电扶梯部件有限公司流动资金紧张，为保证对客户 产品及时供货，满足用户需求，公司使用超募资金中的 6000 万元对全资子公司 苏州新达电扶梯部件有限公司进行增资，用于苏州新达电扶梯部件有限公司补充

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 1 -

流动资金。

独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以9票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目进展 情况的议案》。

独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

《关于募投项目进展情况的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

康力电梯股份有限公司 董事会

2011年07月29日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

• 2 -