CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Jul 29, 2011

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》、康 力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”、“公司”）《公司章程》等有关规定， 我们作为康力电梯的独立董事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的 相关资料，就相关情况向公司进行了核查，现对公司第二届董事会第四次会议审 议的有关事项发表意见如下：

一、关于公司2011 年上半年度关联方资金占用和对外担保情况的事项

经对公司2011 年上半年度关联方资金占用和对外担保情况进行了认真的核 查，认为：

• 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。

2、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保的情况，也无 对外担保事项。

二、关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的事项

公司拟使用超募资金 6000 万元对苏州新达进行增资，用于苏州新达补充流 动资金，有利于提高募集资金的使用效率，满足苏州新达日常经营业务增长对流 动资金的需求，符合全体股东的利益。超募资金的使用没有与募集资金投资项目 的实施相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金 投向和损害投资者利益的情况。

经过认真的审核，公司本次超募资金的使用计划符合《公司法》、《深圳证券 交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、《中小企 业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》等相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公司章程》的规定。

因此，我们同意公司使用超募资金 6000 万元对苏州新达进行增资。

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三、关于募投项目进展情况

经过认真的审核，独立董事认为：公司此次对募投项目的进展情况进行了详 细的说明及对后续进展作了安排，是根据公司长期发展战略的需要，以及项目实 施具体情况而做出的时间安排，募投项目内容将不发生变化，不会对公司生产能 力和研发实力产生不利影响，也不会对公司经营状况发生不利影响。符合公司未 来规划的需要，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形，未发生 违反中国证监会以及深圳证券交易所关于募集资金使用管理相关规定。

因此，我们同意公司对募投项目的进展情况及安排。

康力电梯股份有限公司

独立董事：杨菊兴、马建萍、顾峰 2011 年 7 月 29 日

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