CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2011

Feb 24, 2011

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201103

康力电梯股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年02月12日以邮件方式 向全体董事发出第一届董事会第十八次会议通知。会议于2011年02月23日上午在 公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事8名，实到8名。会议的召开和表 决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保荐 代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投 票表决通过以下议案：

1、会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度总经理 工作报告》；

2、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2010 年度董 事会工作报告》，该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议；

《2010 年度董事会工作报告》具体内容详见《2010 年年度报告》中“第七 节”，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

公司独立董事任天笑先生、马建萍女士、顾峰先生向董事会提交了《2010 年度独立董事述职报告》，并将在公司2010 年年度股东大会上述职。《2010 年度 独立董事述职报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2010 年度财 务决算报告》，该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议；

《2010 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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4、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会审计委员 会年报工作制度》；

《董事会审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

5、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议；

《2010 年年度报告及摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度利润分 配方案预案的议案》，该议案将提交公司2010 年年度股东大会审议；

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2010 年度实现净利润8,340.45 万元（母公司），年初未分配利润8,259.54 万元。根据《公司法》和《公司章程》 的有关规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积后，本年度可供股东 分配的利润为12,428.44 万元。截止2010 年12 月31 日，公司资本公积金余额 为83,980.71 万元。

公司拟以总股本160,200,000 股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共计分配现金红利4,806.00 万元；并且每10 股以资本公积金 转增5 股。

7、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度内部控 制自我评价报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度募集资 金存放与使用情况专项报告》；

独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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9、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司审计机 构2010 年度审计工作评价及续聘的议案》；该议案将提交公司2010 年年度股东 大会审议；

经过董事会审计委员会的考核评价，认为：江苏天衡严格遵守新的审计准则， 实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水平的确定均符合专业要 求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当，审计工作底稿要素完整； 审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在会计报表附注中进行了披 露，为公司出具的 2010 年度审计意见真实合法、依据充分。

我们提议继续聘用江苏天衡为公司从事 2011 年度审计工作。

独立董事就该事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度公司 社会责任报告》；

《2010 年度公司社会责任报告》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

11、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《年报信息披露 重大差错责任追究制度》；

《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

12、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2010 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

康力电梯股份有限公司 董事会

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