CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Dec 2, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201037

康力电梯股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于 2010 年11 月22 日以邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十五次会议通知。 会议于2010 年12 月2 日上午在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事 3 人， 实际出席3 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

一、经与会监事审议并一致通过以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于分 拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投 资的议案》；

公司监事会对项目分拆及追加投资相关事项进行了核查，监事会认为：公司 本次项目分拆及追加投资是公司充分发挥资源配置有事的结果，提高了募集资金 的使用效率，且不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益。 且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意该对项目分拆及追加投资。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《限制性 股票激励计划（草案）》；

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《上市公司流通

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

股协议转让业务办理暂行规则》以及《康力电梯股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，康力电梯股份 有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）监事会对《康力电梯股份有限公 司限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）、及其确定的激 励对象名单核实后，认为：

1、本激励计划所涉及康力电梯不存在有关法律、法规规定的禁止实施限制 性股票激励的情形，康力电梯具备实施本激励计划的主体资格。

2、本激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激 励对象授予标的股票的授予解锁安排、变更、终止等有关事项未违反有关法律、 法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。本激励计划合法、有效。

3、本激励计划确定的激励对象包括公司的董事（不包括独立董事）、高级 管理人员、核心技术（业务）人员等，其具备《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资 格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交 易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被 中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得 担任公司董事、高级管理人员情形的。监事会认为激励对象符合《管理办法》规 定的条件，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于内 部监事薪酬调整方案的议案》；

公司本次内部监事薪酬调整方案，是根据公司综合工资水平，结合公司目前 资产规模、经营状况及对公司的贡献，经监事会提名与薪酬考核委员会调研并建 议的。该议案的审议程序符合有关法律法规的规定，因此，我们同意内部监事薪 酬作如下调整：

姓 名	职 务	2009 年薪酬（万元）	2010 年薪酬（万元）
金云泉	监事、科技办主任	12	18

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

特此公告

康力电梯股份有限公司

监事会

2010 年12 月03 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==