CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Dec 2, 2010

证券简称： 康力电梯 证券代码： 002367 公告编号： 201036

康力电梯股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年11月22日以邮件方式 向全体董事发出第一届董事会第十六次会议通知。会议于2010年12月02日上午在 公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事8名，实到 8名。会议的召开和 表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保 荐代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议， 投票表决通过以下议案：

1、会议以 8票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于分拆募投项 目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》。

公司本着对股东负责和公司长远发展负责的角度，在原有投资方案基本不变 的前提下，对整个募集资金的使用再次进行论证，并将超募资金项目与募集资金 项目作为一个整体逐步在进行规划，以充分发挥募集资金的效用。

公司拟将该子项目总投资额由2500 万元增加为3700 万元，使用超募资金追 加投资1200 万元。

该项目需提交股东大会审议通过后实施。

公司投资实施上述项目后，剩余超募资金人民币32,604.8233 万元。存放在 募集资金专项账户中管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需要投资于公司 的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披 露。

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公司将及时披露项目的进展情况。

独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

2、会议以5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《限制性股票 激励计划（草案）》。董事陈金云、顾兴生、刘占涛属于《限制性股票激励计划》 受益人，进行回避表决。

独立董事、监事会就该事项发表了同意意见。《限制性股票激励计划（草案）》 及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需经中国证券监督管理委员会审核无异议后提交本公司股东大会审 议。

3、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《限制性股票 激励计划实施考核办法》。董事陈金云、顾兴生、刘占涛属于《限制性股票激励 计划》受益人，进行回避表决。

《限制性股票激励计划实施考核办法》及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本议案需经中国证券监督管理委员会审核无异议后提交本公司股东大会审 议。

4、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部董事薪 酬调整方案的议案》。

公司在董事会的领导下，经各位董事、监事、高级管理人员及全体员工的共 同努力，于2010年3月12日在深圳证券交易所上市。上市后，公司的品牌效应逐 渐显现，订单稳定增长。公司2009年的营业收入比2007年增长了55.81%，净利润 增长了89.84%；2010年1-9月份的营业收入比上年同期增长了40.64%，净利润增 长了66.31%，而公司内部董事薪酬自2007年以来未作过调整，结合公司目前资产 规模及经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研建议，拟对公司内部董事 的薪酬进行调整，调整方案如下表：

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姓名	职 务	2009 年薪酬（万元）	2010 年薪酬（万元）
王友林	董事、董事长、总经理	28	45
顾兴生	董事、副总经理	24	36
陈金云	董事、副总经理	24	36
刘占涛	董事、副总经理、董事会秘书	18	30

独立董事就该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

以上人员薪酬待董事会提交股东大会通过后实施。

5、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请高级管 理人员及薪酬的议案》。

公司决定聘请张利春先生为工厂运营总经理、总工程师、朱瑞华先生为市场 运营总经理、韩公博先生为公司销售中心总经理、毛桂金先生为公司制造总监、 高玉中先生为公司质量总监、富曙华先生为公司副总工程师。同时制定如下薪酬 方案：

姓 名	职 务	薪 酬（万元）
韩公博	销售中心总经理	30
毛桂金	制造总监	28
高玉中	质量总监	25
富曙华	副总工程师	30

其中，张利春先生、朱瑞华先生的薪酬已经第一届董事会第十五次会议审议， 并于2010 年10 月27 日进行了披露。

独立董事就该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

6、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事、监事和高

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级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn。

7、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《外部信息使用人 登记管理制度》。

《外部信息使用人登记管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

8、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《防止大股东及其 关联方占用上市公司资金专项制度》。

《防止大股东及其关联方占用上市公司资金专项制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

9、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制管理制 度》。

《内部控制管理制度》详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

10、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2010 年第二次临时股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

康力电梯股份有限公司 董事会

2010年12月03日

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