CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Dec 2, 2010

康力电梯股份有限公司独立董事 关于《康力电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》的 独立意见

依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法（试 行）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《股 权激励有关事项备忘录1、2、3号》等法律、法规、规范性文件以及《康力电梯 股份有限公司章程》的规定，作为康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，我们对《康力电梯股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称“激励计划”）发表独立意见如下：

一、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施激励计划的情形，公司具备实施激励计划的主体资格。

二、公司本次激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》等法律、法规和 规范性文件有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格 合法、有效。

三、激励计划的内容符合《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规 定，对各激励对象标的股票的授予安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未 侵犯公司及全体股东的权益。

四、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。

五、公司实施激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发 展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创 造性与责任心，并最终提高公司业绩。

经过认真审阅激励计划和适当核查，我们认为公司根据相关法律法规的规

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定，遵循“公开、公平、公正”的原则制定了激励计划；符合《公司法》、《证 券法》、《管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》以及《股权激励有关事项 备忘录1-3号》等有关法律法规的规定；建立了公司、股东与高级管理人员、核 心技术（业务）人员之间的利益共享与约束机制，有利于高级管理人员、核心技 术（业务）人员为公司和股东带来更高效更持续的回报，不存在损害公司及全体 股东合法权益的情形。公司实施激励计划符合资本市场和上市公司治理的发展趋 势，将进一步完善公司治理结构，进一步健全激励与约束机制，有利于吸引并保 留高级管理人员和核心技术（业务）人员，增强股东对公司的信心。该激励计划 有利于上市公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东权益的情况。

因此，我们同意公司的激励计划。

康力电梯股份有限公司

独立董事：任天笑 马建萍 顾峰 2010年12月03日

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