CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Oct 27, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201035

康力电梯股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年10 月15 日以邮件 方式向全体董事发出第一届董事会第十五次会议通知。会议于2010 年10 月25 日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。会 议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管 理人员、保荐代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体 董事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度第三季 度报告全文及正文》；

2010 年度第三季度报告全文及正文见2010 年10 月27 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券日报》。

2、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于高级管理人 员薪酬调整方案的议案》；

公司2009 年的营业收入比2007 年增长了55.81%，净利润增长了89.84%， 而公司高级管理人员的薪酬自2007 年以来未作过调整。结合公司目前资产规模 及经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研并提议，同意对公司高级管理 人员的薪酬作如下调整：

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姓名	2009 年薪酬（万元）	2010 年薪酬（万元）
沈舟群	18	30
朱瑞华	18	30
张利春	18	30

独立董事就该事项发表了独立意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会

2010 年10 月27 日

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