CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Jun 25, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201017

康力电梯股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年6 月11 日以邮件方 式向全体董事发出第一届董事会第十二次会议通知。会议于2010 年6 月24 日 上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 8 名，实到 8 名。会议 的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理 人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票 表决通过以下议案：

1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分超募资 金购使用计划的议案》。

为了提高超募资金的使用效率，公司计划启动如下项目：拟使用1500 万元 超募资金购置土地和建设新研发大楼；拟使用3000 万元购置土地和新建供募投 项目中门机及层门装置生产线项目使用的生产厂房。

公司投资实施上述项目后，剩余超募资金人民币56,366.8233 万元。剩余超 募资金将继续在募集资金专项账户管理，公司将结合发展规划及实际生产经营需 要投资于公司的主营业务，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议 通过后及时披露。

公司将及时披露购置土地的进展情况及后续开发情况。

独立董事、保荐代表人就该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

康力电梯股份有限公司

董事会

二○一○年六月二十五日

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