CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Apr 21, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201010

康力电梯股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年4 月8 日以专人送 达、邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十一次会议通知。会议于2010 年 4 月19 日下午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 8 名，实到 6 名，其中，独立董事顾峰授权委托独立董事马建萍代为表决，董事倪祖根授权委 托董事刘占涛代为表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相 关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主 持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年第一季度 报告》。

第一季度报告全文及正文见2010 年4 月21 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 和《证券日报》。

2、会议以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以募集资金 置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了同意意见。详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

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特此公告

康力电梯股份有限公司董事会

二○一○年四月二十一日

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