CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 26, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201001

康力电梯股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年3 月15 日以专人送 达、邮件方式向全体董事发出第一届董事会第十次会议通知。会议于2010 年3 月26 日上午在公司会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 9 名，实到 7 名，独立董事任天笑委托独立董事马建萍代为表决，董事顾兴生委托董事刘占涛 代为表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司 监事、高级管理人员、保荐代表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主 持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度总经 理工作报告》。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度董事会 工作报告》。该议案将提交公司2009 年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司独立董事任天笑先生、马建萍女士、顾峰先生向董事会提交了《独立董 事2009 年度述职报告》，并将在公司2009 年度股东大会上述职。

《独立董事2009 年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）

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3、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度利润 分配方案预案的议案》。该议案将提交公司2009 年度股东大会审议。

经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，公司2009 年度实现净利润 8420.45 万元（归属于母公司），年初未分配利润8340.53 万元。根据《公司法》 和《公司章程》的有关规定，按当年度的税后利润10％提取法定盈余公积，本 年度可供股东分配的利润为15219.42 万元。截止2009 年12 月31 日，公司资本 公积金余额为6760.75 万元。

公司拟以2010 年3 月15 日总股本133,500,000 股为基准，向全体股东每 10 股派发现金红利2.50 元（含税），共计分配现金红利3337.50 万元；并且每 10 股以资本公积金转增2 股。

同时提请股东大会授权董事会办理因2009 年度利润分配方案实施而引起的 公司注册资本变更等相关事宜，本授权以股东大会通过上述利润分配方案为前 提。具体内容：

根据公司股东大会审议的《2009 年度利润分配预案》的结果，增加公司注 册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

若股东会未通过上述利润分配预案，则本次授权终止。

4、会议以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于同意签订 募集资金三方监管协议的议案》。具体内容待协议签署后公告。

5、会议以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于信息披露 管理制度的议案》。

具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

6、会议以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资者关 系管理制度的议案》。

具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

7、会议以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内幕信息 知情人登记制度的议案》。

具体内容详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

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8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲 置超募资金暂时补充流动资金的议案》。

独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了同意意见，具体内容详见《证 券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

9、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请江苏天 衡会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》，该议案将提交公司 2009 年度股东大会审议。

独立董事就该事项发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对苏州新 达电扶梯部件有限公司增资的议案》。决定向苏州新达增资5480 万元，具体增资 方案见招股说明书第315 页。

独立董事、监事会、保荐代表人就该事项发表了同意意见， 具体内容详见 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

11、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行 授信额度的议案》。

授权公司总经理在以下范围内向中国银行股份有限公司吴江支行申请人民 币授信额度：1、最高不超过人民币贰仟万元（或等值外币）；2、向中国银行股 份有限公司吴江支行申请的授信额度为纯信用；授权有效期限为2010 年3 月26 日至2011 年3 月25 日。

12、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改《公 司章程》的议案》。该议案将提交公司2009 年度股东大会审议。

修改章程对照表

章程原文	修改后的章程
第十七条公司发行的股份,在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司	第十七条公司发行的股份,在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司 集中存管。

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集中存管。

股票被终止上市后，公司股票进入代办 股份转让系统继续交易。

第一百七十条 公司指定《中国证券 第一百七十条 公司指定《中国证券 报》和《证券时日报》和深交所网站 报》 或《证券日报》、巨潮网站 （http://www.szse.cn）为刊登公司公 （http://www.cninfo.com.cn） 和深交 告和其他需要披露信息的媒体。 所网站（http://www.szse.cn）为刊登 公司公告和其他需要披露信息的媒体。 第一百七十二条 公司合并,应当由合 第一百七十二条 公司合并,应当由合 并各方签订合并协议,并编制资产负债 并各方签订合并协议,并编制资产负债 表及财产清单。公司应当自作出合并决 表及财产清单。公司应当自作出合并决 议之日起10 日内通知债权人,并于30 议之日起10 日内通知债权人,并于30 日内在《中国证券报》或《证券时报》 日内在《中国证券报》或 《证券日报》 上公告。债权人自接到通知书之日起30 上公告。债权人自接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的自公告之日起45 日内,未接到通知书的自公告之日起45 日内,可以要求公司清偿债务或者提供 日内,可以要求公司清偿债务或者提供 相应的担保。 相应的担保。

第一百七十四条 公司分立,其财产作 相应的分割。

公司分立,应当编制资产负债表及财产 清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于30 日内在《中 国证券报》或《证券时报》上公告。”

第一百七十六条 公司需要减少注册 资本时,必须编制资产负债表及财产清 单。

第一百七十四条 公司分立,其财产作 相应的分割。

公司分立,应当编制资产负债表及财产 清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人,并于30 日内在《中 国证券报》或 《证券日报》 上公告。” 第一百七十六条 公司需要减少注册 资本时,必须编制资产负债表及财产清 单。

公司应当自作出减少注册资本决议之 公司应当自作出减少注册资本决议之 日起10 日内通知债权人,并于30 日内 日起10 日内通知债权人,并于30 日内 在《中国证券报》或《证券时报》上公 在《中国证券报》或 《证券日报》 上公 告。债权人自接到通知书之日起30 日 告。债权人自接到通知书之日起30 日 内,未接到通知书的自公告之日起45 日 内,未接到通知书的自公告之日起45 日 内,有权要求公司清偿债务或者提供相 内,有权要求公司清偿债务或者提供相 应的担保。公司减资后的注册资本将不 应的担保。公司减资后的注册资本将不 低于法定的最低限额。 低于法定的最低限额。 第一百八十二条 清算组应当自成立之 第一百八十二条 清算组应当自成立之 日起10 日内通知债权人,并于60 日内 日起10 日内通知债权人,并于60 日内 在《中国证券报》或《证券时报》上公 在《中国证券报》或 《证券日报 》上公 告。债权人应当自接到通知书之日起30 告。债权人应当自接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的自公告之日起45 日内,未接到通知书的自公告之日起45 日内,向清算组申报其债权。 日内,向清算组申报其债权。 债权人申报债权,应当说明债权的有关 债权人申报债权,应当说明债权的有关 事项,并提供证明材料。清算组应当对 事项,并提供证明材料。清算组应当对 债权进行登记。 债权进行登记。

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在申报债权期间,清算组不得对债 在申报债权期间,清算组不得对债权人 权人进行清偿。 进行清偿。

《公司章程（审议稿）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13、会议以 9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2009 年度股东大会的议案》。具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》 和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司董事会

二○一○年三月二十六日

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