CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Mar 26, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201006

康力电梯股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年1 月10 日以专人送 达、邮件方式向全体董事发出第一届董事会第八次会议通知。会议于2010 年1 月21 日上午在公司 会议室举行，会期半天。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员、保荐代 表人列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票 表决通过以下议案：

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009 年度财务 报告》，并提请股东大会审议。

2009 年度公司财务报表经江苏天衡会计师事务所有限公司审计（天衡审 （2010）056 号），并出具了标准无保留意见的审计报告。2009 年度公司全年累 计实现营业收入82,393.98 万元，同比增长了19.39%；实现的利润总额为 9,786.33 万元，同比增长了66.42%；归属母公司所有者净利润为8,420.45 万 元，同比增长了67.58%。每股收益为0.84 元，同比增长了68%；加权平均净资 产收益率28.99%，同比增加了7.18%。

2、会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综 合授信额度的议案》。

授权公司总经理在以下范围内向中国农业银行吴江市支行申请综合人民币 授信额度，最高不超过柒仟万元（包括本外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保 函等信用品种）；向中国工商银行吴江市支行申请综合人民币授信额度，最高不 超过壹亿元（包括本外币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）；授 权有效期限为2010 年1 月21 日至2011 年1 月20 日。

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特此公告

康力电梯股份有限公司董事会 二○一○年三月二十六日

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