CANNY ELEVATOR CO., LTD. — AGM Information 2011

Feb 24, 2011

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201106

康力电梯股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据康力电梯股份有限公司第一届董事会第十八次会议的决议，兹定于2011 年03 月18 日召开康力电梯股份有限公司2010 年年度股东大会，现将有关事项 公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2011 年03 月18 日（星期五）上午 9 时 30 分

• 2、会议地点：康力电梯股份有限公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2011 年 03 月 14 日

二、会议议题：

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2010 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《2010 年度财务决算报告》；

• 4、审议《2010 年年度报告及摘要》；

• 5、审议《2010 年度利润分配方案预案的议案》；

• 6、审议《关于公司审计机构 2010 年度审计工作评价及续聘的议案》。 三、出席会议对象：

• 1、截至 2011 年 03 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

• 四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2011 年 03 月 17 日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00 2、登记地点：吴江（芦墟）临沪经济开发区88 号康力电梯股份有限公司董

• 事会办公室

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

• （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

• 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2011 年

• 03 月 17 日下午5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

• 五、其他事项：

• 1、会议联系人：陆玲燕

• 联系电话：0512-63293967

• 传真：0512-63299905

• 地址：吴江（芦墟）临沪经济开发区88 号

• 邮编：215213

• 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

康力电梯股份有限公司董事会

二○一一年二月二十五日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限公 司2010 年度第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本 人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废 票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2010年度董事会工作报告
2	2010年度监事会工作报告
3	2010年度财务决算报告
4	2010年年度报告及摘要
5	2010年度利润分配方案预案的议案
6	关于公司审计机构2010年度审计工作评价及续聘的议案

委托人签字：

委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==