CANNY ELEVATOR CO., LTD. — AGM Information 2010

Mar 26, 2010

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201005

康力电梯股份有限公司

关于召开2009 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据康力电梯股份有限公司第一届董事会第十次会议的决议，兹定于二○ 一○年四月十九日召开康力电梯股份有限公司2009 年度股东大会，现将有关事 项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2010 年4 月19 日（星期一）上午9 时30 分

• 2、会议地点：康力电梯股份有限公司二期会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

6、股权登记日：2010 年4 月13 日

二、会议议题：

• 1、审议《2009 年度董事会工作报告》

• 2、审议《2009 年度监事会工作报告》

• 3、审议《2009 年度财务报告》，本报告已经第一届董事会第八次会议通过，

• 并在招股说明书第十章进行了批露。

4、审议《关于2009 年度利润分配方案预案的议案》

• 5、审议《关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计

机构的议案》

6、审议《关于修改《公司章程》的议案》

独立董事在本次股东大会上进行2009 年度述职。

三、出席会议对象：

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

1、截至2010 年4 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司 的股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

• 四、出席会议登记办法：

• 1、登记时间：2010 年4 月16 日上午8：30-11：30，下午13：30-17：00 2、登记地点：吴江市（芦墟镇）临沪经济开发区88 号康力电梯股份有限公

• 司董事会办公室

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

• （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

• 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

• （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010

• 年4 月16 日下午5 点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

• 五、其他事项：

• 1、会议联系人：刘占涛

• 联系电话：0512-63295388

• 传真：0512-63299905

地址：吴江（芦墟）临沪经济开发区88 号

• 邮编：215213

• 2、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

康力电梯股份有限公司董事会

二○一○年三月二十六日

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

附件：

授权委托书

致：康力电梯股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席康力电梯股份有限 公司2009 年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单 位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决 权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废 票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2009 年董事会工作报告
2	2009 年度监事会工作报告
3	2009 年度财务决算报告
4	关于2009 年度利润分配方案预案的议案
5	关于聘请江苏天衡会计师事务所有限公 司为公司2010 年度审计机构的议案
6	关于修改《公司章程》的议案

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==

委托人签字： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签字： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加 盖公章。）

==> picture [415 x 28] intentionally omitted <==