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Apr 24, 2025

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2025-015

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七 次会议于 2025 年 4 月 24 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司 监事会主席陈雪荣先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人， 实际表决监事 3 人。本次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以书面送达方式发出，会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1 、审议通过《 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会已就 2024 年度工作进行了分析总结，作出《2024 年度监事会工 作报告》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

2 、审议通过《 2024 年度审计报告》

公司 2024 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025] 230Z1128 号）。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3 、审议通过《 2024 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。公司 2024 年度财务报表及附注已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。具体内容详见公司同日发布 在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

4 、审议通过《 2024 年度利润分配预案》

监事会认为公司拟定《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

5 、审议通过《 2024 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2024 年年度报告》及摘要的 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

6 、审议通过《 2024 年度内部控制评价报告》

经审核，监事会认为公司 2024 年度内部控制评价工作符合《企业内部控制 基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2024 年度内部 控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际 情况，同意公司《2024 年度内部控制评价报告》。容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了容诚审字[2025] 230Z1129 号《内部控制审计报告》。具体内容详 见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7 、审议通过《 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2024 年度募集 资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了容诚专字 [2025] 230Z0858 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见公 司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8 、审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情 况和市场情况等与审计机构协商确定 2025 年度审计费用。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司 相关会计制度的有关规定，审批程序合法，计提资产减值准备处理公允、合理， 符合公司实际情况，同意本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10 、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过 5 亿美元的外汇衍生品交 易业务，期限为该额度内自公司第六届董事会二十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，期间可循环滚动使用。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上 的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11 、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品符合 相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司 和全体股东利益。同意本次公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品事项。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12 、审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：公司增加 2025 年度日常关联交易预计是按照公平、 自愿原则制定的，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正 的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中 小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

13 、审议通过《关于 2025 年度对外担保预计的议案》

本次担保事项为公司对子公司提供融资担保，不会增加公司合并报表或有负 债，且提供担保所融得的资金全部用于生产经营，相关风险可控。本事项及其审 议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及股东特 别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

14 、审议通过《 2025 年第一季度报告》

公司《2025 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息 披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日