Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Apr 24, 2023

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-032

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五 次会议于 2023 年 4 月 24 日上午在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开， 会议通知已于 2023 年 4 月 13 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1 、审议通过《 2023 年第一季度报告》

《2023 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 媒体巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 24 日