Canmax Technologies Co., Ltd. — Notice of Dividend Amount 2023

Mar 28, 2023

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-021

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日召 开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《2022 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案》，现将有关事宜公告如下：

一、 2022 年度利润分配预案情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2023]230Z0132 号《审 计报告》，2022 年度母公司实现净利润 1,596,436,098.68 元，根据《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》等有关规定，2022 年度母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积金 159,643,609.87 元，加上年初未分配利润 304,547,674.51 元，减去 2022 年度实施分配 2021 年度现金分红派发的 291,440,269.00 元，母公司 2022 年度可供 股东分配利润为 1,449,899,894.32 元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合 理的投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的政策和《公司章程》等有 关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公 司的长远发展需要，并结合公司现金流量情况，公司董事会拟定《2022 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案》如下：

拟以截止 2022 年 12 月 31 日公司总股本 640,402,868 股为基数，向全体股东按 每 10 股派发现金股利 20.00 元（含税），共计派发 1,280,805,736.00 元，不送红股， 同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股股份，共计转增 192,120,860 股，转 增后公司总股本增加至 832,523,728 股。剩余未分配利润结转以后年度。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变 动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固

定不变”的原则对分配比例进行调整，并将遵循“资本公积金转增股本比例固定不变” 的原则对转增股本总额进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司核算的结果为准。

二、利润分配方案的合法、合规性

公司2022年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规和《公司章程》关于利润分配的 相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹 配。

三、相关审核及审批程序

1 、董事会意见

公司董事会认为：公司拟定《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规 及《公司章程》的有关规定。同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

2 、独立董事意见

公司独立董事认为：公司董事会拟定的《2022年度利润分配及资本公积金转增 股本预案》是根据公司实际情况作出的决定，既考虑到了公司的正常经营和长远发 展的需要，同时又兼顾了股东的利益，体现了公司积极回报股东的原则。同意公司 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》并提交公司2022年度股东大会审 议。

3 、监事会意见

公司2023年3月28日召开的第六届监事会第三次会议审议通过了《2022年度利 润分配及资本公积金转增股本预案》。经审核，监事会认为：公司拟定的《2022年 度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及 《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常 经营和健康发展。同意将《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》提交公 司2022年度股东大会审议。

四、其他说明

本次《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》尚须提交公司2022年度 股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次会议决议；

• 2、公司第六届监事会第三次会议决议；

• 3、独立董事关于第六届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日