Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2023

Mar 28, 2023

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-017

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次 会议于 2023 年 3 月 28 日下午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监 事会主席陈雪荣先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人。本次会议通知于 2023 年 3 月 17 日以书面送达方式发出，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1 、审议通过《 2022 年度监事会工作报告》

公司监事会已就 2022 年度工作进行了分析总结，作出《2022 年度监事会工 作报告》。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2 、审议通过《 2022 年度审计报告》

公司 2022 年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计并出具标准无保留意见的《2022 年度审计报告》（容诚审字[2023]230Z0132 号）。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3 、审议通过《 2022 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。公司 2022 年度财务报表及附注已经容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见。具体内容详见公司同日发布 在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

4 、审议通过《 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为公司拟定《2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符 合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相 关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5 、审议通过《 2022 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《2022 年年度报告》及摘要的 程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2022 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

6 、审议通过《 2022 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司 2022 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部 控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2022 年度 内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和 运作的实际情况，同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）出具了容诚专字[2023]230Z0324 号《内部控制鉴证报告》。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7 、审议通过《 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号 —— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年度募集 资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本报告进行了审核，出具了容诚专字 [2023]230Z0323 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天风证券股份有 限公司出具了专项核查报告。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关 公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8 、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情 况和市场情况等与审计机构协商确定 2023 年度审计费用。

具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品符合 相关法规的规定，审批程序合法，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司 和全体股东利益。同意本次公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品事项。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10 、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

监事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过 5 亿美元的外汇衍生品交 易业务，期限为该额度内自董事会审议通过后 12 个月内有效，期间可循环滚动 使用。具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的相关公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11 、审议通过《关于修订 < 监事会议事规则 > 的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，监事会同意对

• 《监事会议事规则》相关条款进行修订。

  • 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《监事会议事规则》（2023

年3月）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议，并需由经出席股东大会的股 东所持有表决权的三分之二以上表决通过。

特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司监事会 2023 年 3 月 28 日