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Aug 25, 2022

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-094

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九 次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以通讯及现场表决方式召开，会议 通知已于 2022 年 8 月 16 日以书面送达的方式送达给全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员 列席会议。本次会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1 、审议通过《 2022 年半年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司《2022 年半年度报告》及摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2022 年半年度报 告》及《2022 年半年度报告摘要》内容并对外报出。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公 司规范运作》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，如实反映了公司 2022 年半年度募集资金实际存放与使用情况， 不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2022 年 8 月 25 日