Canmax Technologies Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2022

Feb 14, 2022

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-031

苏州天华超净科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

• 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

• 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

• 一、会议召开情况

• 1、现场会议召开日期和时间：2022 年 2 月 14 日（星期一）下午 14：30。

• 2、网络投票日期和时间：2022 年 2 月 14 日。通过深圳证券交易所交易系

• 统进行网络投票的时间为 2022 年 2 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 14 日 9:15-15:00。

  • 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。

  • 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  • 5、会议召集人：公司董事会。

  • 6、会议主持人：公司董事、总裁陆建平先生。

• 7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序

• 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 145 人，代表股份总数为 247,459,494 股，占公司股份总数的 42.4546％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 221,064,010 股，

占公司股份总数的 37.9261％。

通过网络投票的股东 133 人，代表股份 26,395,484 股，占公司股份总数的 4.5285％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 139 人，代表股份 36,010,623 股，占公司股份总 数的 6.1780％。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 9,615,139 股，占公司股份总数 的 1.6496％。

通过网络投票的股东 133 人，代表股份 26,395,484 股，占公司股份总数的 4.5285％。

公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议表决通过以下议案： 议案 1.00 审议《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》 总表决情况：

同意 247,297,094 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9344％； 反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 162,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 0.0656％。

中小股东总表决情况：

同意 35,848,223 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 99.5490％；反对 0 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 162,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大 会中小股东有效表决权股份总数的 0.4510％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师见证了本次会议的召开、表决程序，认为：公 司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》

和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法 有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

• 1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

• 2、国浩律师（上海）事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司2022年第

二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日