Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 28, 2022

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2022-009

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次 （临时）会议于 2022 年 1 月 28 日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，会议 通知于 2022 年 1 月 27 日以书面送达方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席周新杰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1 、审议通过《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次对外投资设立合资公司暨关联交易事项符合公司 生产经营及业务发展的需要，关联交易决策程序符合法律法规及公司章程的相关 规定，不存在损害中小股东利益的情形，一致同意本次对外投资设立合资公司暨 关联交易事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

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