Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Jul 29, 2019

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-044

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第四届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会 议于 2019 年 7 月 29 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主 席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监 事 3 人。本次会议通知于 2019 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1 、审议通过《 2019 年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2019年半年度报告》及摘要 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司2019年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司 的实际情况，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公 司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。

公司发布的《关于会计政策变更的公告》，具体内容详见中国证监会指定的 创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 29 日

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