Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2019

Apr 22, 2019

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-011

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第四届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监事会第九次 会议于 2019 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2019 年 4 月 11 日以电子邮件形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出 席会议的监事 3 名。会议由监事会主席成南先生主持。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1 、审议通过《 2018 年度监事会工作报告》

公司《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板 信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2 、审议通过《 2018 年度审计报告》

公司 2018 年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具标准无保留意见。

公司《2018 年度审计报告》（会审字[2019]1214 号）具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《 2018 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

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公司《2018 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4 、审议通过《 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经审核，监事会认为：公司《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预 案》符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司 股东尤其是中小股东的利益。同意将《2018 年度利润分配及资本公积金转增股 本预案》提交至 2018 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5 、审议通过《 2018 年年度报告》及摘要

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核《2018 年年度报告》及摘要 的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6 、审议通过《 2018 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度内部控制自我评价工作符合《企业内 部控制基本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2018 年 度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设 和运作的实际情况，同意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信 息披露媒体巨潮资讯网。

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表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7 、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2019]1215 号《控股 股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。

经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位 或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金 的情况。

公司《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》详见中国证 监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8 、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程 中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正。 综合考虑该所的审计质量与服务水平等情况，同意续聘华普天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，审计费用根据具体工作量确定。

公司发布的《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见中国证监会指定 的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司因执行新企业会计准则进行 的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和财务 报表无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变 更事项。

公司发布《关于会计政策变更的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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10 、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

经审核，监事会同意公司及控股子公司拟开展总额度不超过 2,500 万美元的 外汇衍生品交易业务，期限为该额度自董事会审议通过后 12 个月内有效，期间 可循环滚动使用。并同意董事会授权公司董事长或其指定代理人在上述额度范围 内，行使投资决策权并签署相关文件。

公司发布的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》，具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11 、审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据 充分。公司本次计提资产减值准备遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》等 相关规定及公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成 果。同意公司 2018 年度计提资产减值准备。

公司发布的《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》，具体内容详见中国 证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12 、审议通过《 2019 年第一季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体 巨潮资讯网。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

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