Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Oct 22, 2018

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-075

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会 议于 2018 年 10 月 22 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议由公司监 事会主席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际 表决监事 3 人。本次会议通知于 2018 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1 、审议通过《 2018 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过 公司《2018年第三季度报告》内容并对外报出。

公司《2018年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨 潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2 、审议通过《关于停止运行背光源项目生产线的议案》

经审核，监事会同意公司停止运行背光源项目生产线。公司发布《关于停止 运行背光源项目生产线的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

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经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的要求，公司对财务报 表格式进行相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执 行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财 务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，因此同意本次会计政策变更。

公司发布《关于会计政策变更的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创 业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2018 年 10 月 22 日

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