Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Jul 24, 2018

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-061

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第四届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会 议于 2018 年 7 月 24 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由公 司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司监事 及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如 下决议：

1 、审议通过《 2018 年半年度报告》及其摘要

经审议，董事会认为，公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公 司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》内容并对外报出。

公司《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》详见中国证监会 指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2018年半年度计提各项资产减值准备为11,204,805.80元；其中，计提坏 账损失1,187,080.77元，计提存货跌价损失1,800,025.68元，计提持有待售资产减 值损失4,179,199.35元，计提固定资产减值损失4,038,500.00元。

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董事会认为：本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产 状况，会计处理依据合理，能更加真实、准确地反映公司的资产状况和经营成果。 同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，监事会对本议案发表了核查意见， 公司发布《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》，具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2018 年 7 月 24 日

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