Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2018

Jul 24, 2018

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-062

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会 议于 2018 年 7 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主 席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监 事 3 人。本次会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1 、审议通过《 2018 年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司《2018年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。同意通过公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》 内容并对外报出。

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》 详见中国证监会 指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2 、审议通过《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司2018年半年度计提各项资产减值准备为11,204,805.80元；其中，计提坏 账损失1,187,080.77元，计提存货跌价损失1,800,025.68元，计提持有待售资产减 值损失4,179,199.35元，计提固定资产减值损失4,038,500.00元。

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经审核，监事会认为：公司本次审议计提资产减值准备事项程序合法、依据 充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允 地反映公司资产状况。同意本次计提资产减值准备事项。

公司发布的《关于2018年半年度计提资产减值准备的公告》，具体内容详见 中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2018 年 7 月 24 日

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