Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Apr 24, 2017

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-010

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第四届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会 议于 2017 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主 席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决监 事 3 人。本次会议通知于 2017 年 4 月 13 日以邮件方式发出，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1 、审议通过《 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

2 、审议通过《 2016 年度审计报告》

公司 2016 年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具标准无保留意见，《审计报告》（会审字[2017]第 2445 号）详见中 国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3 、审议通过《 2016 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

4 、审议通过《 2016 年度利润分配预案》

鉴于公司 2016 年度母公司经营情况，公司 2016 年度的利润分配预案为：2016 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》 等相关规定，符合公司当前的实际情况，监事会同意董事会关于公司 2016 年度 利润分配的预案。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

5 、审议通过《 2016 年年度报告》及摘要

监事会认为：公司《2016 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的规定；所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6 、审议通过《 2016 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司 2016 年度内部控制自我评价工作符合《企业内部控制基 本规范》的要求，内部控制自我评价结论真实、有效。公司《2016 年度内部控 制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的 实际情况，监事会同意公司《2016 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息 披露网站。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

7 、审议通过《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资 金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集 资金的情形。

《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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8 、审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了会专字[2017]2447 号《控股 股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》。监事会认为：本专项审核报告 真实、完整反映了公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

《关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

9 、审议通过《关于单项计提坏账准备及存货跌价准备的议案》

监事会认为：公司本次单项计提坏账准备及存货跌价准备依据充分，符合《企 业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合实际情况，体现了谨慎性原则，计 提后能够更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。该事项的决策程序合法合 规，同意公司本次单项计提坏账准备及存货跌价准备。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

10 、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机

• 构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议通过。

11 、审议通过《 2017 年第一季度报告》

监事会认为：公司《2017 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、 法规和公司章程的有关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易 所的规定；所包含的信息能真实、准确、完整地反映公司报告期内的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 《2017 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公

告。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

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苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月 24 日

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