Canmax Technologies Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2016

Dec 26, 2016

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-049

苏州天华超净科技股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏

特别提示：

• 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；

• 2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；

• 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

• 一、会议召开情况

• 1、现场会议召开时间：2016 年 12 月 26 日（星期一）下午 14：00。

• 2、网络投票时间：2016 年 12 月 25 日至 2016 年 12 月 26 日。

其中：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 12 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 25 日下午 15:00 至 2016 年 12 月 26 日下午 15:00。

• 3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区双马街 99 号公司三楼会议室。

• 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

• 5、会议召集人：公司董事会。

• 6、会议主持人：公司董事长裴振华先生。

• 7、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序

• 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计 11 人， 代表股份 176,534,047 股，占上市公司总股份的 51.2365％。其中：通过现场投票 的股东及股东代表 9 人，代表股份 176,531,247 股，占公司总股份的 51.2357％。

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通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,800 股，占公司总股份的 0.0008%。 单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东代表共计 8 人，代表股 份 13,698,295 股，占公司总股份的 3.9757%。其中：通过现场投票的股东及股东 代表 6 人，代表股份 13,695,495 股，占上市公司总股份的 3.9749%。通过网络投 票的股东 2 人，代表股份 2,800 股，占上市公司总股份的 0.0008%

公司董事应出席 5 人，实际出席 5 人；公司监事应出席 3 人，实际出席 3 人；公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员以及公司聘请的见 证律师等人列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票方式召开，会议以记名投票方式表决 通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

1.01 选举裴振华先生为第四届董事会非独立董事

以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权） 选举裴振华先生为公司第四届董事会非独立董事。

• 1.02 选举容建芬女士为第四届董事会非独立董事

以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权） 选举容建芬女士为公司第四届董事会非独立董事。

1.03 选举吴军先生为第四届董事会非独立董事

以 176,539,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,703,495 个累积投票权） 选举吴军先生为公司第四届董事会非独立董事。

1.04 选举冯志凌先生为第四届董事会非独立董事

以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权） 选举冯志凌先生为公司第四届董事会非独立董事。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事

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候选人的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

2.01 选举沈同仙女士为第四届董事会独立董事

以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权） 选举沈同仙女士为公司第四届董事会独立董事。

• 2.02 选举李丹云女士为第四届董事会独立董事

以 176,535,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,699,495 个累积投票权） 选举李丹云女士为公司第四届董事会独立董事。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》

本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决：

3.01 选举成南先生为第四届监事会非职工代表监事

以 176,531,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,695,495 个累积投票权） 选举成南先生当选第四届监事会监事。

• 3.02 选举陈雪荣先生为第四届监事会非职工代表监事

以 176,535,247 个累积投票权（其中中小股东以 13,699,495 个累积投票权） 选举陈雪荣先生当选第四届监事会监事。

（四）审议通过《关于修改 < 公司章程 > 及相关内控制度的议案》

总表决情况：

同意 176,532,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9989％；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 13,696,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9854％；反对 2,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0146％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

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（五）审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》

总表决情况：

同意 176,534,047 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 13,698,295 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认 弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

安徽承义律师事务所律师到会见证了本次会议的召开、表决程序，认为本次 股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程 序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会 通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

• 1、2016年第一次临时股东大会决议；

• 2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科

• 技股份有限公司召开2016年第一次临时股东大会的法律意见书》 特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 26 日

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