Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2016

Aug 15, 2016

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2016-027

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第三届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次 会议于 2016 年 8 月 15 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议 由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，公司监 事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知于 2016 年 8 月 4 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》和《公 司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：

1 、审议通过《 2016 年半年度报告及摘要》

经审议，董事会认为，公司《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公司《2016 年 半年度报告及摘要》内容并对外报出。

《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创 业板信息披露网站的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管 理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2016 年半年度募集资金

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。独立董事对此发表 了意见。

《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事意见详见 中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

二○一六年八月十五日

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==