Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Dec 31, 2015

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-081

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次 会议于 2015 年 12 月 30 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司 监事会主席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人。本次会议通知于 2015 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于研发中心项目延期完成的议案》。

经审核，监事会及全体监事认为：公司本次调整研发中心项目投资进度是根 据项目实际实施情况作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存 在改变或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形；不存在违反中国证 监会、深交所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。同意研发中心募集资 金投资项目延期至2016年9月30日完成。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2015 年 12 月 30 日

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