Canmax Technologies Co., Ltd. — Notice of Dividend Amount 2015

Dec 28, 2015

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-077

苏州天华超净科技股份有限公司

关于2015 年度利润分配预案的预披露公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

2015 年 12 月 28 日，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）控 股股东裴振华先生向公司董事会提交了《关于 2015 年度利润分配预案的提议及承 诺》，为了充分保护广大投资者利益，保证信息披露的公平性，现将有关情况公告如 下：

一、公司控股股东关于公司 2015 年度利润分配预案的提议和承诺

1、结合公司当前的股本规模、稳健的经营状况、未来良好的发展前景以及业务 发展需要，充分考虑广大投资者的合理诉求，为积极回报股东，在符合利润分配原 则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东裴振华先生提议公司 2015 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），同时以资本公积金向全 体股东每 10 股转增 15 股。

2、公司控股股东裴振华先生承诺在公司董事会和股东大会审议上述 2015 年度 利润分配预案时投赞成票。

二、董事会对于上述 2015 年度利润分配预案的意见及确认

公司董事会接到控股股东裴振华先生提交的《关于 2015 年度利润分配预案的提 议及承诺》后，公司董事长裴振华先生、董事容建芬女士、董事吴军先生 3 名董事 （超过公司董事会成员总数的 1/2）对上述预案进行了讨论。经过讨论研究，一致 认为：

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控股股东裴振华先生向公司董事会提议的 2015 年度利润分配预案，是在保证公 司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司目前稳健的经营情况以及良好的发 展前景，结合公司的业务发展需要等因素而提出，有利于与全体股东分享公司成长 的经营成果，有助于增加公司股票的流动性，与公司成长性相符，实施上述预案不 会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述预案符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

以上董事均书面确认，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时投赞成票。

三、本次分配预案预披露公告日前后 6 个月，公司持股 5% 以上股东、董事、 监事及高级管理人员减持情况和意向

截至本分配预案预披露公告日前 6 个月，公司持股 5%以上股东、董事、监事 及高级管理人员未减持公司股票。

本分配预案预披露后未来六个月，公司持股 5%以上股东裴振华、容建芬所持 股份仍处于限售状态，承诺不会减持所持股份。其他持有公司股份的董事、监事、 高级管理人员承诺：将遵守其在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》 中的承诺，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》以及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，视二级市场的情况，存在 部分减持其可减持股份的可能。

四、其他说明

1、本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信 息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、本次分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体 利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网为公司指定信息披露 媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资， 注意投资风险。

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特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2016 年 12 月 28 日

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