Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Jul 29, 2015

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-061

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一 次会议于 2015 年 7 月 29 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司 监事会主席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实 际表决监事 3 人。本次会议通知于 2015 年 7 月 18 日以电子邮件方式发出，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下议案：

1 、审议通过《 2015 年半年度报告及摘要》

经审议，监事会一致认为：《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公 司《2015 年半年度报告及摘要》内容并对外报出。

《2015 年半年度报告》及《2015 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金 管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2015年半年度 募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定

的创业板信息披露网站的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2015 年 7 月 29 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==