Canmax Technologies Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Feb 8, 2015

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-004

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第三届监事会第七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次 会议于 2015 年 2 月 6 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会 主席成南先生主持，公司全体监事出席了会议，应参与表决监事 3 人，实际表决 监事 3 人。本次会议通知于 2015 年 1 月 26 日以书面方式发出，会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1 、审议通过《 2014 年度监事会工作报告》

根据 2014 年度监事会的工作情况，监事会起草了《2014 年度监事会工作 报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

2 、审议通过《公司 2014 年度审计报告的议案》

公司 2014 年度财务报表及附注已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具标准无保留意见，华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的会 审字[2015]0005 号《审计报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公 告。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

3 、审议通过《 2014 年度财务决算报告》

监事会认为公司《2014年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司2014 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

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本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

4 、审议通过《 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日的总股本7,798.00万股为 基数，向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），共计派发1,559.60万元， 剩余未分配利润暂不分配转入以后年度。

同时，以2014年12月31日总股本7,798.00万股为基数，由资本公积金向全体 股东每10股转增5股，共计转增3,899.00万股，转增后公司总股本数为11,697.00 万股。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

5 、审议通过《公司 2014 年度报告及摘要》

监事会认为，公司《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》的编制和审 议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2014 年度报告》及《2014 年度报告摘要》详见中国证监会指定创业 板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

6 、审议通过《 2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律 法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控 制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险 防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司 发展战略的实现；公司《2014年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地 反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。

公司《2014年度内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定创业板信息披 露网站。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

• 7 、审议通过《公司关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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监事会认为：公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致；公司严格按 照有关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完 整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《公司关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会 指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

8 、审议通过《关于公司 2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专 项审核报告》

监事会认为：本专项审核报告真实、完整反映了公司2014年度控股股东及其 他关联方资金占用情况。

《关于公司2014年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告》详 见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

9 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则 具体准则进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公 司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施 本次会计政策变更。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

10 、审议通过《 2015 年度监事薪酬方案》

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站披露的公告。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议通过。

11 、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2015 年度审计机构的议案》。

同意公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审 计机构。

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表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票。 本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议通过。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2015 年 2 月 6 日

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