Canmax Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Aug 15, 2023

证券代码：300390 证券简称：天华新能 公告编号：2023-053

苏州天华新能源科技股份有限公司

关于恢复并修订与 Premier 签署的《承购和预付协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、《承购和预付协议》签署及终止情况

Premier African Minerals Limited（以下简称“Premier”或“卖方”）在伦敦证券交 易所的 AIM 市场上市，主营业务为矿产勘探和开采。2022 年 3 月，苏州天华新能 源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“买方”）与 Premier 签订《股份认购协议》， 公司向 Premier 出资 1,200 万英镑，以 0.004 英镑/股的价格取得 Premier 发行的 30 亿股普通股，持有 Premier 的股权比例为 13.38%，为 Premier 第一大股东，公司拥 有 Premier 锂精矿产品百分之五十（50%）的包销权利。

2022 年 7 月，公司与 Premier 及其子公司 Zulu Lithium Private Limited（以下简 称“Zulu”）就 Zulu 试验工厂的产品签署了《承购和预付协议》（以下简称“预付协议”）， 约定卖方每年向买方交付 4.8 万吨锂精矿产品，预计供应开始日期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日之间。同时，公司按照预付协议约定，已经向卖方足额支付 预付款。

2023 年 6 月 28 日，公司披露《关于终止与 Premier 签署的<承购和预付协议> 的公告》（公告编号：2023-046），公司书面通知 Premier 决定终止预付协议并要求对 方在 90 天内全额偿还预付款及其利息。

二、预付协议商讨进展情况

近日，公司与 Premier 进行友好协商，双方重新签订了承购和预付协议（以下 简称“修订协议”）。

修订协议恢复了公司与 Premier 之间的合作，双方就买方预付款及应计利息商 定了新的产品供应时间表，以及在交付延迟情况下的替代安排，为各方合作解决

Zulu 试验工厂问题和实现各方生产目标提供了基础。

同时，修订协议明确以 2025 年 4 月 1 日为截止日期，如果 Premier 没有交付所 需的产品或现金结算以全额结清预付款，且公司没有选择以 Premier 新股进行结算， 则公司有权按照约定获得 Zulu 的直接权益。

根据修订协议约定，公司将继续有权获得 Zulu 试验工厂自首月供应至少 4,000 吨产品起三年生产的锂精矿产品。

三、预付协议的恢复与修订对公司生产经营的影响

公司与 Premier 修订协议的签署有利于公司保障并巩固上游优质锂精矿原材料 的稳定供应，形成稳定、优质的原材料供应体系，符合公司日常经营活动开展的需 要，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不会对公司的生产经营以及业务独立 性产生重大不利影响。

四、风险提示

1、修订协议已就产品供应时间、替代安排等方面做出约定，但在协议履行期间 仍可能出现影响协议正常履行的因素。

2、公司董事会郑重提醒广大投资者：证券时报、中国证券报以及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以指定 媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息 披露义务，及时做好信息披露工作。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、报备文件

1、公司与 Premier 新签署的《承购和预付协议》。 特此公告。

苏州天华新能源科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 15 日