Canmax Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 1, 2021

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2021-079

苏州天华超净科技股份有限公司

关于与江安县人民政府拟签订项目投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次签署的项目投资协议是否能够如期顺利履行尚存在不确定性。

• 2、本次协议的签署对公司未来财务状况的具体影响存在不确定性。

• 3、本次协议的签署可能产生的风险详见公告中的“五、本次投资的风险分

析”，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）项目投资的基本情况

为不断完善新能源锂电材料业务领域的产能布局，进一步扩大电池级氢氧化 锂产能，苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与四川省 宜宾市江安县人民政府（以下简称“江安县人民政府” 或“甲方”）拟签订项目投 资协议书，项目预计总投资人民币约 23 亿元。

（二）项目投资的决策与审批程序

2021 年 9 月 1 日，公司召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过《关 于与江安县人民政府拟签订项目投资协议的议案》。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章 程》等规定，本次项目投资事项尚需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、投资合作协议的基本情况

（一）协议各方名称

甲方：江安县人民政府

乙方：苏州天华超净科技股份有限公司

（二）项目名称：江安县年产 5 万吨新能源锂电材料项目

（三）项目实施主体：乙方新设公司

（四）项目用地：项目用地约 470 亩，土地性质为工业用地（化工用地）， 土地使用年限为 50 年（具体地块编号、面积、指标等以土地出让合同为准）。 其中，一期项目用地约 155 亩，二期项目用地约 315 亩。

（五）项目投资：项目预计总投资约 23 亿元，其中固定资产投资不低于 11 亿元。

（六）项目建设内容：建设年产 5 万吨电池级氢氧化锂，分两期建设（具体 建设内容以乙方提供并经甲方审核批准的规划设计方案为准）。

（七）项目建设进度：第一期项目从乙方依法取得开工相关手续后，计划于 2022 年底建成竣工。第二期项目从乙方依法取得开工相关手续后，计划于 2024 年 6 月 30 日前建成竣工。

（八）协议生效条件

协议经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章，且乙方履行完毕内 部决策程序之日起生效。

三、已履行及尚需履行的审议决策程序

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》和《对外 投资管理制度》等相关规定，本次事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议 通过；

• 2、本次事项尚需公司股东大会审议通过。

四、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资符合公司的中长期发展规划，有利于公司完善产业布局，巩固和提 升公司的核心竞争力，公司将根据协议约定分期实施项目建设。本次投资不会影 响公司主营业务的正常开展及募集资金投资项目的正常实施，不存在损害上市公 司及全体股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析

1、本次签订的协议为合作双方针对投资项目达成的合作协议，投资协议项 下具体投资事项的实施尚需合作各方进一步落实，并分别履行相应的审批程序和 信息披露义务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本项 目投资的相关事宜尚需公司股东大会审议通过后方可生效，协议的生效尚存在不 确定性。

2、投资合作协议所涉及项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目备 案、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关 政策调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延 期、中止或终止的风险。

• 3、协议的履行过程中还存在因政府政策变化而导致协议修改、取消的风险。

• 投资合作协议中的项目投资规模、建设规模等数值为计划数或预估数，存在不确 定性。

4、公司将根据项目投资合作事项的进展情况，严格按照相关法律法规、规 范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

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