Canmax Technologies Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 22, 2015

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2015-028

苏州天华超净科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目变更实施地点和延期完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

一、募集资金投资项目基本情况

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天华超净”）经中国证 券监督管理委员会证监许可[2014]672 号文核准，公司首次向社会公开发行股票 1,950 万股，其中发行新股 1,558 万股，股东公开发售股份 392 万股，每股发行 价格为 8.47 元，新股发行募集资金总额为 131,962,600.00 元，扣除新股发行费用 32,002,600.00 元，新股募集资金净额为 99,960,000.00 元。以上募集资金已由华 普天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 7 月 28 日出具的“会验字 [2014]2718 号”《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金 专户管理。

根据公司《招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金需求情况如下：

序号	投资项目名称	募集资金需求（万元）
1	防静电超净制程防护产品扩产项目	7,027
2	研发中心项目	2,969
合计		9,996

二、部分募集资金投资项目变更实施地点和延期完成的具体内容和原因

根据公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目选址地点，公司研发中心 项目建设地址位于苏州工业园区娄阳路南、展业路西的公司新建厂房厂址，建筑

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面积2,000平米。现拟将研发中心项目实施地点变更为公司总部所在地苏州工业 园区双马街99号2号楼，建筑面积2,840平米，并拟将研发中心项目完成日期延期 至2015年12月31日。

研发中心项目实施地点变更的原因主要是公司总部交通更加便利，生活配套 更加齐全，同时，研发中心项目与公司总部在同一地址，有利于项目建成后的管 理。由于双马街99号2号楼原项目搬迁后的内部装修，研发中心项目完成日期延 期至2015年12月31日。

除研发中心项目实施地点变更和完成日期延期外，其它事项不变。

三、变更部分募集资金投资项目实施地点和延期完成存在的风险及对公司 的影响

本次变更部分募集资金投资项目实施地点和延期完成符合相关法律、法规的 规定。除变更研发中心项目实施地点和延期完成外，公司募集资金投资项目建设 背景、技术方案和实施主体仍与公司《招股说明书》披露的相关内容一致，不会 对项目产生实质性影响，并未改变募集资金项目实施主体、建设内容，不存在变 相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次部分项目实施地点的变更和延 期完成对募投项目不存在新增风险及不确定性，且有利于公司募集资金投资项目 的优化管理，实现公司和广大投资者利益最大化。

四、变更部分募集资金投资项目实施地点和延期完成的相关审核及批准程

序

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目变 更实施地点和延期完成的议案》，同意公司研发中心募投项目实施地点变更和完 成日期延期。

五、独立董事意见

公司独立董事发表意见认为：本次公司研发中心募投项目实施地点变更和完 成日期延期未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实 施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东利

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益，本次公司研发中心募投项目实施地点变更和完成日期延期履行了必要的法定 程序，同意公司研发中心募投项目实施地点变更和完成日期延期。

六、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：公司部分募投项目实施地点变更和延期完成是全 面分析项目实际实施情况后做出的谨慎决定，未调整项目的实施主体和建设内容， 不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。并且，公司本次变更 募投项目实施地点和延期完成已经天华超净第三届董事会第十二次会议审议通 过，独立董事发表了明确同意的独立意见；本次变更的决策程序符合相关法律、 法规的规定，履行了公司投资决策的相关程序。保荐机构对天华超净本次部分募 投项目变更实施地点和延期完成事项无异议。

七、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于公司部分募集资金投资项目变更实施地点和延期完成的独 立意见；

3、东海证券股份有限公司关于公司部分募投项目变更实施地点和延期完成 的核查意见。

特此公告

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

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