Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 27, 2021

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2021-091

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届监事会第十三次（临时）会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次 （临时）会议于 2021 年 9 月 25 日在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知 于 2021 年 9 月 24 日以书面送达方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席周新杰女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《公司章程》等相关法律法规的规定。

与会监事认真审议并经过记名投票方式表决，一致通过以下决议：

1 、审议通过《关于拟签署<承购协议之转让、承继和变更契据>暨关联交易 的议案》

经审核，监事会认为：本次拟签署《承购协议之转让、承继和变更契据》属 于合理的商业行为，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公 正的原则，审议过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是 中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于拟签署<产品购买框架协议>暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次拟签署《产品购买框架协议》属于合理的商业行 为，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，审议 过程符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的 情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2021 年 9 月 27 日