Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 2, 2021

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2021-080

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第十六次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次 （临时）会议于 2021 年 9 月 1 日以书面送达方式发出会议通知，并经全体董事 同意，于 2021 年 9 月 2 日下午在公司三楼会议室以通讯及现场表决的方式召开。 本次会议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。

根据《公司章程》第一百一十六条及公司《董事会议事规则》第四十六条之 规定“董事会召开临时董事会会议的通知方式为书面送达或传真方式；通知时限 为会议召开前 5 日。经全体董事同意，董事会可随时召开”，本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审 议，一致通过如下决议：

1 、审议通过《关于与甘眉工业园区拟签订项目投资合同的议案》

董事会认为，公司与甘眉工业园区拟签订项目投资合同，符合企业自身发展 需要，符合公司战略发展规划，将进一步完善公司锂电材料产能布局，满足公司 未来业务发展和市场拓展的需要，董事会同意公司与甘眉工业园区拟签订项目投 资合同相关事项。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于与甘眉工业园区拟签订 项目投资合同的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2 、审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

鉴于第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于与江安县人民政府拟签订

项目投资协议的议案》和本次董事会审议的《关于与甘眉工业园区拟签订项目投 资合同的议案》尚需股东大会审议通过。董事会提议定于 2021 年 9 月 22 日（星 期三）下午 14：30 在公司三楼会议室召开公司 2021 年第三次临时股东大会，审 议董事会提交的议案。会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

会议召开具体事项详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第三 次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 2 日