Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 30, 2021

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2021-058

苏州天华超净科技股份有限公司

关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次 会议于 2021 年 7 月 30 日在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由 公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 6 人，实际表决董事 6 人，公司监 事及高级管理人员列席了会议。

本次会议通知于 2021 年 7 月 19 日以电子邮件及书面送达的方式发出。符合 《公司法》和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议， 一致通过如下决议：

1 、审议通过《 2021 年半年度报告》及摘要

经审议，董事会认为：公司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告 摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意公 司《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》内容并对外报出。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金 管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2021 年半年 度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3 、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，董事会同意公司及控股子公司天宜锂业在确保资 金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的情况下，使用闲置募集资 金不超过人民币 15,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会 批准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募 集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4 、审议通过《关于向银行新增申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营流动资金的需要，董事会同意公司及子公司向银行新增申请 总额不超过 170,000.00 万元的授信额度，授信期限不长于 3 年，最终以银行实际 审批的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体融资金额在授信 额度内根据公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权公司董事长或其代 理人签署上述授信额度内的有关的授信合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于向银行新增申请综合授 信额度的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5 、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》

董事会认为，公司增加2021年度日常关联交易预计金额，为公司日常经营发 展相关业务，属于正常和必要的交易行为，符合公司经营发展需要。关联交易价 格均以市场公允价格为基础，体现了协商一致、公平交易的原则，不存在损害公 司和股东利益的情况。董事会同意公司增加2021年度日常关联交易预计事项。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于增加 2021 年度日常关 联交易预计的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

6 、审议通过《关于变更注册资本并修订 < 公司章程 > 的议案》

因公司向特定对象发行 A 股股票导致股本增加，公司拟对《公司章程》部 分条款进行修订。董事会审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》，并通过《公司章程》（2021 年 7 月），董事会提请股东大会授权董事会办 理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《公司章程修订对照表》和《公 司章程》（2021 年 7 月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

7 、审议通过《关于修订 < 股东大会议事规则 > 的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》 相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《股东大会议事规则》（2021 年7月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

8 、审议通过《关于修订 < 董事会议事规则 > 的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》）等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》相关条款 进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会议事规则》（2021 年7月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

9 、审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外担保管理制度》相关条款 进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《对外担保管理制度》（2021 年7月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

10 、审议通过《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《对外投资管理制度》相关条款 进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《对外投资管理制度》（2021 年7月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

11 、审议通过《关于修订 < 重大经营决策程序规则 > 的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《重大经营决策程序规则》相关 条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《重大经营决策程序规则》 （2021年7月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12 、审议通过《关于修订 < 募集资金管理办法 > 的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《募集资金管理办法》相关条款

进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《募集资金管理办法》（2021

年7月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13 、审议通过《关于修订 < 控股子公司管理制度 > 的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际情况，同意对《控股子公司管理制度》相关条 款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《控股子公司管理制度》（2021 年7月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14 、审议通过《关于修订 < 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 > 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理规则》等有关法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、监事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度》（2021年7月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15 、审议通过《关于修订 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规以及《公 司章程》及《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，同意对《内幕信 息知情人登记管理制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《内幕信息知情人登记管理制 度》（2021 年 7 月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16 、审议通过《关于修订 < 重大信息内部报告制度 > 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，同意对《重大信息内部报告制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《重大信息内部报告制度》 （2021 年 7 月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17 、审议通过《关于修订 < 年度报告重大差错责任追究制度 > 的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，结 合公司实际情况，同意对《年度报告重大差错责任追究制度》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《年度报告重大差错责任追究 制度》（2021 年 7 月）。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18 、审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 14：30 在公司三楼会议室召开公司 2021 年第一次临 时股东大会，审议董事会提交的议案。会议采用现场会议和网络投票相结合的方 式召开。

会议召开具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网 发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2021 年 7 月 30 日