Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 20, 2020

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2020-022

苏州天华超净科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会 议于 2020 年 4 月 20 日上午在公司三楼会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 9 日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会 议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议由公司董事长裴振华先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章 程》规定。

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

1 、审议通过《 2019 年度总裁工作报告》

董事会审议了总裁陆建平先生提交的《2019年度总裁工作报告》，认为2019年 度公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，良好地完成了2019 年度的各项经营目标。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2 、审议通过《 2019 年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》具体内容详见公司《2019年年度报告》“第四节经 营情况讨论与分析”的内容。

在本次会议上，第五届董事会独立董事沈同仙女士、龚菊明先生、第四届董事 会独立董事李丹云女士分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》（具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网），将在公司2019年度股 东大会上进行述职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

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本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

3 、审议通过《 2019 年度审计报告》

公司2019年度财务报表及附注已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并 出具标准无保留意见。《2019年度审计报告》（容诚审字[2020]230Z1193号）具体 内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

4 、审议通过《 2019 年度财务决算报告》

董事会认为公司《2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度 的财务状况和经营成果。公司2019年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）审计并出具标准无保留意见。

公司《2019年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披 露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

5 、审议通过《 2019 年度利润分配预案》

公司拟定2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的总股本551,276,000股 为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发27,563,800元， 剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股 本。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变 动，将按照分配总额不变的原则相应调整。

董事会认为：公司拟定《2019年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公 司监管指引第3号－上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事已就本事项发表了同意的独立意见。公司发布的《关于 2019 年度 利润分配预案的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮 资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

6 、审议通过《 2019 年年度报告》及摘要

• 《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定

• 的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

7 、审议通过《 2019 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况，公司已建立的较为完善的内部控制制度体系并能得 到有效执行。

公司独立董事对《2019年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监事会 对《2019年度内部控制自我评价报告》发表核查意见，审计机构容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了2019年度《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2020] 230Z0670 号），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

8 、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经审核，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度 审计机构，聘期一年，提请股东大会审议并授权董事会根据公司实际业务情况和市 场情况等与审计机构协商确定 2020 年度审计费用。

本议案取得了全体独立董事的事前认可并发表了同意的独立意见。公司发布《关 于续聘会计师事务所的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒 体巨潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

9 、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：本次会计政策变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的变

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更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经 营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会对公司财务报表产生重大影响。 同意公司本次会计政策变更事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于会计政策变更 的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

10 、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项，符合会计准则和相 关政策要求，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允地反映截止 2019 年度公司财务状况、资产价值及经营成果。董事会同意公司 2019 年度计提资产减值 准备及核销资产事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次计提资产减值 准备及核销资产事项无需提交股东大会审议。本次计提资产减值准备及核销资产不 涉及关联方和关联交易。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于 2019 年度计提 资产减值准备及核销资产的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露 媒体巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11 、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营流动资金的需要，董事会同意公司及控股子公司向银行申请总 额不超过 108,000.00 万元的授信额度，授信期限不长于 3 年，最终以银行实际审批 的授信额度为准。授信期限内，授信额度可循环使用，具体融资金额在授信额度内 根据公司运营资金的实际需求来确定。公司董事会授权公司董事长或其代理人签署 上述授信额度内的有关的授信合同、协议、凭证等各项法律文件。

根据公司《重大经营决策程序规则》有关规定，本次申请银行综合授信额度无 需提交公司股东大会审议。

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表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

12 、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响投资计划、不影响公司正 常运营、保证资金安全性和流动性的前提下，同意公司及控股子公司使用闲置自有 资金不超过人民币 30,000 万元购买理财产品，自公司第五届董事会第三次会议审议 通过之日起十二个月内有效。同时授权公司董事长或其指定代理人、控股子公司董 事长或执行董事在本次购买的理财产品投资额度内签署相关合同文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及有关法律法规 的相关规定和本议案所涉及资金的额度，本议案在公司董事会的审批权限内，不需 提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨 潮资讯网。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

13 、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司开展总额度不超过2,000万美元的外汇衍生品交 易业务，期限为该额度内自董事会审议通过后12个月内有效，期间可循环滚动使用。 本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。公司发布《关于开展外汇衍生 品交易业务的公告》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯 网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14 、审议通过《 2020 年第一季度报告》

《2020 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体 巨潮资讯网。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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15 、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

鉴于本次董事会部分议案尚需股东大会审议通过。董事会提议定于 2020 年 5 月 12 日（星期二）下午 15：00 在公司三楼会议室召开公司 2019 年度股东大会，审 议董事会提交的议案。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。

会议召开具体事项详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网发布 的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 20 日

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