Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 9, 2019

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-065

苏州天华超净科技股份有限公司

关于选举第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由三名监 事组成，其中职工代表监事一名，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2019年12月9日下午13:00在公司三楼培训室以现场表决方式召开职工代 表大会，经与会职工代表投票表决，一致同意选举项燕女士为公司第五届监事会职 工代表监事（简历详见附件）。

项燕女士将与公司2019年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事 共同组成公司第五届监事会，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

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附件： 第五届监事会职工代表监事简历

项燕女士： 中国国籍，无境外永久居留权。1971 年出生，本科学历。历任苏州 益友实业公司、苏州工业园区产权中心职员。2001 年 5 月加入本公司，2001 年 5 月至今任本公司职工代表监事、总裁办副主任。

项燕女士目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其他董监高 人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司监事的情况，也不存 在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被 执行人，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》规定。

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