Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 29, 2019

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-059

苏州天华超净科技股份有限公司

关于监事会换届选举征集非职工代表监事候选人的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将 届满。为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》、《公司 章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，现将第五届监事会的组成、选举方 式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如 下：

一、 第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表担任的监事不得少于监事 会人数的三分之一。监事任期自股东大会决议通过之日起计算，任期三年。

二、选举方式

1、本次换届选举股东代表监事采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一 股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以 分开使用。

2、职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。

三、监事候选人的推荐

（一）股东代表担任的监事候选人的推荐

公司监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有本公司已发行股份总数 1% 以上的股东有权向第四届监事会书面推荐第五届监事会监事候选人，单个推荐人推 荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

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（二）职工代表担任的监事的产生

监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形 式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

• 1、推荐人应在本公告发布之日起至 2019 年 12 月 4 日 17：00 前（含）按本公

• 告约定的方式向公司第四届监事会推荐非职工代表监事候选人并提交相关文件；

• 2、上述推荐时间届满后，公司监事会将对初选的监事候选人进行资格审查，对

• 于符合资格的监事人选，将提交公司监事会审议；

• 3、公司监事会将召开会议确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东

• 大会审议；

• 4、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺所

• 提交的资料真实、完整，并保证当选后履行监事职责；

• 5、在新一届监事会就任前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继

• 续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，本公司监事候选人应 为自然人，具有与担任监事相适应的工作经验，并保证有足够的时间和精力履行监 事职责。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

• 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；

• 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判

• 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

• 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产

• 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

• 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

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个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

• 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

• 6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

• 7、公司董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事；

• 8、被证券交易所公开认定不适合担任公司董事、监事和高级管理人员；

• 9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

• 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，

• 尚未有明确结论意见；

• 11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应

• 履行的各项职责；

• 12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

（一）推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

• 1、监事候选人推荐书（原件，格式见附件）；

• 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

• 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

• 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

• （二）若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

• 1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

• 2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件（盖公章）；

• 3、股票账户卡复印件（原件备查）；

• 4、股份持有的证明文件。

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• （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

• 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

• 2、推荐人必须在 2019 年 12 月 4 日 17:00 前（含）将相关文件送达或邮寄至（以

收件邮戳时间为准）本公司指定联系人处方为有效。

七、联系方式

联系人：金鑫

联系部门：公司证券事务部

联系电话：0512-62852336 联系传真：0512-62852120 通信地址：江苏省苏州工业园区双马街 99 号 邮政编码：215121

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司监事会

2019 年 11 月 29 日

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附件：

苏州天华超净科技股份有限公司

第五届监事会监事候选人推荐书

推荐人	推荐人			联系电话	联系电话
证券账户				持股数量
推荐的候选人信息
姓名			出生日期		性别
电话			传真		电子信箱
任职资格（是否符合本 公告规定的条件）			□是 □否（请在“是”或“否” 前打“√”）
简历（包括学历、职称、 详细工作履历、兼职情 况等）
其他说明（如有） （注：指与上市公司或 其控股股东及实际控 制人是否存在关联关 系；持有上市公司股份 数量；是否受过中国证 监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所 惩戒等）
推荐人（盖章/签名）：			年 月 日

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