Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-038

苏州天华超净科技股份有限公司

关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、 副总裁、董事会秘书陆建平先生申请辞去副总裁、董事会秘书职务的书面报告，由 于工作调整的原因，陆建平先生辞去总裁副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》、 公司章程等相关规定，陆建平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后， 陆建平先生仍继续担任公司董事职务。公司董事会对陆建平先生担任副总裁、董事 会秘书期间的勤勉工作和为公司做出的贡献表示衷心感谢。

陆建平先生担任公司副总裁、董事会秘书的任期为 2016 年 12 月 26 日起至第四 届董事会届满止。截至目前，陆建平先生持有公司 2,360,000 股股份，此外通过认购 公司第一期员工持股计划 1,127,000 元份额间接持有公司股份，其所持公司股份将继 续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定及其本人在公司首次公开发行股份 时所作的相关承诺。

经公司董事长裴振华先生提名，董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第 八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢武先生（简 历见附件）担任公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。公司独立董事本该事项发表了一致同意的独立意见。谢武先生 担任公司董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务 代表。

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谢武先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代 表资格管理办法》等有关规定。谢武先生的董事会秘书任职资格还需经深圳证券交 易所审查。

备查文件：

公司第四届董事会第八次会议决议、独立董事关于第四届董事会第八次会议相 关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

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附件：谢武的个人简历

谢武先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，本科学历。曾任安固 集团有限公司办公室主任、人力资源部经理。2005 年 9 月加入本公司工作，现任公 司证券事务代表、证券事务部高级经理、总裁办主任。谢武先生 2012 年 10 月取得 深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截止目前，谢武先生通过认购公司第一期员工持股计划 1,014,300 元份额间接持 有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情况， 也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在 《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，亦不是失信被执行人，任 职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司董事会秘书及证券事务代表资格 管理办法》和《公司章程》等规定。

联系方式

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