Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 20, 2018

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-037

苏州天华超净科技股份有限公司 关于总裁辞职及聘任总裁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董 事长兼总裁裴振华先生申请辞去总裁职务的书面报告。为集中精力履行董事长职责， 将工作重心集中于公司治理和战略规划，提高公司决策效率，裴振华先生申请辞去 公司总裁职务。裴振华先生辞去总裁后，继续担任公司董事长及董事会相关专门委 员会职务。裴振华先生在任职总裁期间勤勉尽责，为公司的创立、规范运作和发展 壮大做出了卓越的贡献，公司董事会对其表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，裴振华先生的辞职申请自送达董 事会时生效。裴振华先生担任公司总裁的任期为 2016 年 12 月 26 日起至第四届董事 会届满止。截止目前，裴振华先生持有公司 119,727,542 股股份，系公司控股股东、 实际控制人，其所持公司股份将继续严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和业务规则的规定 及其本人在公司首次公开发行股份时所作的相关承诺。

经公司董事长裴振华先生提名，公司提名委员会审核，公司第四届董事会第八 次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任陆建平先生（简历见附 件）为公司总裁，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会决议通过之日起 至第四届董事会任期届满之日止。

陆建平先生具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关规定涉及的不得 担任上市公司高级管理人员的情形。公司独立董事就本次聘任总裁事项发表了明确

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同意的独立意见。

备查文件：

公司第四届董事会第八次会议决议、独立董事关于第四届董事会第八次会议相 关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日

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附件：陆建平个人简历

陆建平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，上海交通大学研究 生学历、硕士学位。曾任无锡菊花电器集团公司销售代表。1997 年 11 月加入本公 司工作，现任本公司董事、副总裁、董事会秘书。

截止目前，陆建平先生持有公司 2,360,000 股股份，此外通过认购公司第一期员 工持股计划 1,127,000 元份额间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上股份的 股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定 不能担任公司董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《公司章程》等规定。

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