Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 6, 2017

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-053

苏州天华超净科技股份有限公司 关于补选第四届董事会董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 9 月 15 日在 巨潮资讯网披露了《关于公司董事兼副总裁辞职的公告》（2017-040），鉴于吴 军先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、战略与投资决策委员会委员，辞职后 不再担任公司的任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董 事会按照相关法律程序补选第四届董事会董事。

2017 年 10 月 19 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 补选公司第四届董事会董事的议案》，董事会同意补选陆建平先生为公司第四届 董事会非独立董事候选人，同时任公司董事会战略与投资决策委员会委员。任期 自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。

2017 年 11 月 6 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会董事的议案》。同意补选陆建平先生为公司第四届董事 会非独立董事（简历详见附件），同时任公司董事会战略与投资决策委员会委员。 任期自公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满。 特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会 2017 年 11 月 6 日

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附件：董事简历

陆建平先生： 中国国籍，无境外永久居留权， 1971 年出生，上海交通大学 MBA 硕士学位、研究生学历。曾任无锡菊花电器集团公司销售代表。 1997 年加 入本公司前身苏州工业园区天华超净科技有限公司， 2007 年 12 月至今在本公司 工作，现任本公司副总裁、董事会秘书。

截止目前，陆建平先生持有公司 2,780,002 股股份，此外通过认购公司第一 期员工持股计划 1,127,000 元份额间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 中规定不能担任公司董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定。

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