Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 19, 2017

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2017-045

苏州天华超净科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会 议于 2017 年 10 月 19 日上午在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。本次会 议由公司董事长裴振华先生主持，应参与表决董事 5 人，实际表决董事 5 人，公 司监事及部分高级管理人员列席会议。

本次会议通知于 2017 年 9 月 30 日以电子邮件的方式发出。符合《公司法》 和《公司章程》规定，会议召开合法、有效。经与会董事认真审议，一致通过如 下决议：

1 、审议通过《 2017 年第三季度报告》

经审议认为：公司编制的《2017 年第三季度报告》符合法律、法规等相关 规定，报告内容真实、准确，完整。同意公司《2017 年第三季度报告》的内容 并对外报出。

公司《2017 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2 、审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

经审议，同意补选陆建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历 详见附件），同时任公司董事会战略与投资决策委员会委员，任期自公司股东大 会审议通过之日起至第四届董事会届满。具体内容详见同日在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的《关于补选公司第四届董事会董事的公告》

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（公告编号：2017-047）.

公司独立董事对提名董事候选人事项发表了独立意见，具体内容详见同日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登的相关内容。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。因只补选一名董事，该次股东大会议审 议时无需采用累积投票制。

• 3 、审议通过《关于提请召开公司2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意于 2017 年 11 月 6 日（星期一）召开公司 2017 年第一次临时股东大会， 审议董事会提交的《关于补选公司第四届董事会董事的议案》。会议采用现场会 议和网络投票相结合的方式召开。

公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》详见中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 19 日

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附：董事候选人简历

陆建平先生： 中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，上海交通大学 MBA 硕士学位、研究生学历。曾任无锡菊花电器集团公司销售代表。1997 年加 入本公司前身苏州工业园区天华超净科技有限公司，2007 年 12 月至今在本公司 工作，现任本公司副总裁、董事会秘书。

截止目前，陆建平先生持有公司 2,780,002 股股份，此外通过认购公司第一 期员工持股计划 1,127,000 元份额间接持有公司股份，与其他持有公司 5% 以上 股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》 中规定不能担任公司董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定。

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