Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 19, 2017

苏州天华超净科技股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，我 们作为苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事参加了公 司第四届董事会第五次会议，现对本次会议《关于补选公司第四届董事会董事的 议案》事项发表如下独立意见：

经核查，鉴于吴军先生因个人原因辞去公司董事、副总裁、战略与投资决策 委员会委员，经公司董事长裴振华先生提名，董事会提名委员会审核，董事会补 选陆建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司补选公司第四届董事 会董事的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度 的相关规定，合法有效，并已征得被提名人本人同意。陆建平先生的背景、工作 经历等具备相关法律、法规所规定的担任上市公司董事的任职资格，未发现其存 在《公司法》中规定不能担任公司董事、高级管理人员的情形，不存在受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。同意补选陆建平先生为 第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会 届满。并同意将此事项提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

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（本页无正文，为苏州天华超净科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第 五次会议相关事项的独立意见之签字页）

全体独立董事：

沈同仙 李丹云

年 月 日

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